一级指标

二级指标

三级指标

综合评价指标

交易次数(Y1)

总交易次数(X1)

现金交易次数(X2)

交易金额(Y2)

总交易金额(X3)

总现金交易金额(X4)

平均交易金额(X5)

平均现金交易金额(X6)

应报大额交易(Y3)

大额现金交易次数(X7)

大额转账交易次数(X8)

疑似可疑交易(Y4)

个人短期交易金额或现金交易金额巨大的交易次数(X9)

短期分散转入集中转出或集中转入分散转出的比例(X10)

个人短期大量金额为整数的交易次数(X11)