一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
综合评价指标 | 交易次数(Y1) | 总交易次数(X1) |
现金交易次数(X2) | ||
交易金额(Y2) | 总交易金额(X3) | |
总现金交易金额(X4) | ||
平均交易金额(X5) | ||
平均现金交易金额(X6) | ||
应报大额交易(Y3) | 大额现金交易次数(X7) | |
大额转账交易次数(X8) | ||
疑似可疑交易(Y4) | 个人短期交易金额或现金交易金额巨大的交易次数(X9) | |
短期分散转入集中转出或集中转入分散转出的比例(X10) | ||
个人短期大量金额为整数的交易次数(X11) |