| 效力位阶 | 法律名称及出台部门 | 相关规定 |
| 法律 | 中华人民共和国刑法 (全国人大) | 第329条“抢夺、窃取国有档案罪和擅自出卖、转让国有档案罪” 第402条“徇私舞弊不移交刑事案件罪” |
| 中华人民共和国档案法 (全国人大常委会) | 第51条“违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任” | |
| 中华人民共和国刑事诉讼法 (全国人大常委会) | 第54条第2款具体规定了行政证据在刑事诉讼中的试用规则 | |
| 中华人民共和国行政处罚法 (全国人大常委会) | 第27条规定了违法犯罪双向移交程序以及建立健全案件移送、证据材料移交和衔接制度 | |
| 行政法规 | 行政执法机关移送涉嫌 犯罪案件的规定 (国务院) | 对行刑衔接进行了全面规范 |
| 部门规章 | 档案管理违法违纪行为处分规定 (监察部、人社部与国家档案局) | 第19条“涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑责” |
| 档案执法监督检查工作暂时规定 (国家档案局) | 第19条具体规定了涉嫌档案犯罪案件的移送 | |
| 档案行政处罚程序暂行规定 (国家档案局) | 第5条规定不得以行政处罚代替刑事处罚 | |
| 规范性法律文件 | 关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见 (全国整规办、公安部、最高检、监察部) | 系统性规范了行刑衔接的程序 |
| 关于加强行政执法与刑事司法 衔接工作的意见 (中办、国办转发国务院法制办等八部委) | ||
| 人民检察院办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定 (最高检) | ||
| 公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定 (公安部) |