| 序号 | 名称 | 效力级别 | 发布时间 | 实施时间 | 备注 |
| 1 | 金融机构反洗钱规定 | 部门规章 | 2003/1/3 | 2003/3/1 | 失效 |
| 2 | 国家外汇管理局关于印发《外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》的通知 | 部门规章 | 2004/10/27 | 2004/10/27 | 失效 |
| 3 | 国家外汇管理局关于启用外汇反洗钱信息系统的通知 | 部门规章 | 2005/6/28 | 2005/7/1 | 失效 |
| 4 | 中国人民银行、最高人民检察院、公安部等关于印发《反洗钱信息查询规定(试行)》的通知 | 司法解释 | 2009/12/29 | 2010/1/15 | 现行有效 |
| 5 | 证券期货业反洗钱工作实施办法 | 部门规章 | 2010/9/1 | 2010/10/1 | 已被修改 |
| 6 | 中国保险监督管理委员会办公厅关于召开贯彻落实《保险业反洗钱工作管理办法》视频会议的通知 | 部门规章 | 2011/10/9 | 2011/10/9 | 现行有效 |
| 7 | 公安部、中国人民银行关于建立涉毒反洗钱工作机制的通知 | 部门规章 | 2016/4/22 | 2016/4/22 | 现行有效 |
| 8 | 中华人民共和国反洗钱法 | 法律 | 2016/10/31 | 2017/1/1 | 现行有效 |
| 9 | 国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃稅监管体制机制的意见 | 行政法规 | 2017/8/29 | 2017/8/29 | 现行有效 |
| 10 | 住房和城乡建设部、人民银行、银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知 | 部门规章 | 2017/9/29 | 2017/9/29 | 现行有效 |
| 11 | 中国人民银行、民政部关于印发《社会组织洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知 | 部门规章 | 2017/11/17 | 2017/11/17 | 现行有效 |
| 12 | 互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行) | 部门规章 | 2018/9/29 | 2019/1/1 | 现行有效 |
| 13 | 银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 | 部门规章 | 2019/1/29 | 2019/1/29 | 现行有效 |
| 14 | 中国人民银行、国家外汇管理局关于印发《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》的通知 | 部门规章 | 2021/1/19 | 2021/2/18 | 现行有效 |
| 15 | 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 | 部门规章 | 2021/4/15 | 2021/8/1 | 现行有效 |
| 25 | 证券期货业反洗钱工作实施办法(2022修正) | 部门规章 | 2022/8/12 | 2022/8/12 | 现行有效 |